公司治理

• 中菲行透過組織變革，設立經營委員會（Executive Management Board），由三個事業群（空運、海運及合同物流）以團隊領導的方式負責公司的經營與發展。
• 中菲行依證券交易法及相關法規之規範，建立本公司之公司治理制度，落實營運及財務等各項資訊透明化，注重股東權益，並透過董事會加強對公司營運督導與管理。
• 本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置獨立董事，由獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，分別執行其監督職責，以強化董事會之管理職能。
• 為確保股東權益，中菲行除了透過網站及公開資訊觀測站揭露公司相關財務業務及公司治理資訊，亦設有發言人及代理發言人專責處理股東諮詢，落實發言人制度，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，依法善盡公司資訊揭露之責任及義務。

董事會

功能性委員會

公司治理主管之職權規範及進修情形

董事會任命本公司阮耀樟對外投資關係副總裁擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會，以及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

2024年公司治理主管已完成12小時進修時數，符合每年應至少進修12小時之規定。

執行情形：

民國113年，公司治理主管業務執行情形如下：協助董事長及委員會主席辦理六次董事常會、五次審計委員會常會、二次薪酬委員會常會及113年度股東會；提供董事持續進修資訊；提供董事執行業務所需資料；每季向董事會報告遵循法令相關事宜，以及即時處理董事要求事項等。

誠信經營及道德規範

中菲行重視商業道德與廉潔，要求公司全體成員需以誠信正直為原則，以維護公司資產、權益及形象，確保公司及所有利害相關者之權益。

鑒於此，制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，作為本公司全體成員及供應商之道德遵循依據，嚴禁因職務關係之便利取得不當利益。

公司治理與商業行為聯繫專區

法規遵循

中菲行在法規遵循上的努力，是植基於我們「誠信正直」此一最重要的核心價值之上，並由一系列的法令追蹤評估、相關政策辦法的判定、遵法教育訓練與開放的舉報系統所構築而成。

中菲行的營運區域遍及全球，為了確保我們遵守各國相關法令規章，中菲行一向密切注意任何可能會對公司業務及財務有重大影響的國內外政策與法令動向。集團法務部亦定期將所取得的最新法規動態通知各業務相關部門、經營管理階層與審計委員會，協助公司內部各組織能落實法規要求。

永續經營

面對當前千變萬化的風險環境，建置完整的企業風險管理機制及提升企業對於危機事件的應變能力，已成為企業永續經營及維持企業競爭力的必要基礎。中菲行擬定全面的企業風險管理及「營運持續計畫」並定期更新，保護所有利害關係人的利益。

中菲行的「營運持續計畫」涵蓋了：（1）不斷追求改善的文化；（2）有效及彈性因應挑戰的能力；及（3）動態的自我檢視與定期演練並持續進步。

永續發展委員會

本公司於2024年11月12日訂定「永續發展實務守則」，並成立「永續發展委員會」，並由各單位推派代表組成推動小組，永續發展委員會組織架構請詳下圖：

永續發展委員會委員負責提出永續發展願景、政策及管理方針，並督導追蹤執行成效，各推動小組負責推動各項永續發展工作。

一、公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。

二、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。

三、社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

四、永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。

每年一次定期向董事會報告執行成果以及未來一年度規劃之策略及目標，董事會對於公司擬定之策略及目標給予建議，並於必要時敦促公司執行，以確認永續發展策略充份落實於營運活動。

每季一次定期向董事會報告溫室氣體盤查規劃及執行情形，董事會對於公司之規劃及執行給予建議。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。”

“本公司訂有「接班人培訓計畫」及「高階管理職位派任制度」規範管理階層接班作業之流程及標準，由人力資源部統籌規劃及執行。
「接班人培訓計畫」由各事業單位主管依提名資格標準，推薦有資質潛力之一至數名員工參與。再依據被推薦人之能力評鑑、人格特質測驗及面試結果進行技能落差分析後，給予其個人之職能發展計畫，內容包含專業智識、領導管理、軟技能、語言培訓等全方位訓練課程。接班人培訓計畫為長期之經營戰略，並依年度進行人才評估及成員調整。事業單位主管可依當年被推薦人之學習情況及參與意願，延續或微調隔年被推薦人名單，以期建立完整且有效之人才庫。

「高階管理職位派任制度」建構於接班人培訓計畫之基礎上，作為高階管理職位選派之完整流程。候選人經集團管理層提名後，需經才識能力評估並通過面試，方能代理管理職位。代理期間由管理層及輔導員親自指導管理技巧及傳承實務經驗，並由人力資源部每月定期追蹤檢視KPI之達成率。職位代理將為期一至三年，視候選人表現及部門營運績效而定；通過評估及管理層晉升面試後，方得真除為此高階管理職位。

智慧財產管理計畫

國際物流市場變化快速，為能敏捷面對各項挑戰，中菲行投入相關技術發展不遺餘力；隨著科技的不斷進步，投入的研發與維護成本亦逐年提高，為強化公司企業經營競爭力以及同時維護資訊人員辛苦研發所得技術成果，公司透過註冊各項專利、商標等方式，使相關研發技術成果得以受到智慧財產權相關法律規範之保護，得以最大化所具有的價值、減少不必要的風險，同時確保符合相關法律規範。公司之智慧財產管理，乃是就營業秘密保護、商標權管理與專利權管理分別來進行。

營業秘密保護

首先，對於相關的智慧財產，我司於主要市場皆有註冊商標與專利等法定智慧財產權，以確保可以適用法律並透過相關程序訴追的權利。其次，為確保客戶信賴與維護服務水準，中菲行自行研發”中菲行增值訊息系統” Dimerco Value Plus System，以穩定提供高品質之國際物流服務。再者，對於客戶營業秘密保護部分，所有員工於新報到及離職時，都須簽署保密義務之書面文件，務必要求員工確實遵守對公司機密資訊之保密責任。公司亦高度重視資訊安全， 依ISO27001標準制定資安管理相關規範，並定期進行內外部稽核流程，以避免公司資訊被不當外洩而損及公司利益。

商標權管理

中菲行自公司成立以來，一直致力於在主要市場中進行商標註冊，以透過法律保障相關商標權益。公司設有專責團隊，負責商標申請前的檢索、管理商標案件與資料庫，以及維護與監控商標權的持續有效。公司並且透過各種行銷方式，在行銷的同時，也在確認公司商標權是否受到任何可能的不法侵害。

專利權管理

為保護公司專利技術權利的取得，公司法務部門設有專責團隊協助專利撰寫與申請。並於專利獲得後妥善管理與監控，維持相關專利權利的有效性，確保公司利益受到保護。

執行情形：

(1) 專利：截至 2024 年 8 月，於全球專利獲准總數累積 4 件。

(2) 商標：截至 2024 年 8 月，公司於各主要佈局國家已取得商標登記註冊總數累積達 69 件。