董事會
依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,其中含獨立董事至少三人。董事採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。其任期三年,得連選連任。董事選舉辦法由董事會訂定後提請股東會同意。本公司增設稽核部,由董事長直接指揮之。
董事簡介
本公司於章程所定董事名額中,置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,因此董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東,得於本公司公告受理董事候選人提名期間內,以書面向公司提出候選人名單;股東於股東會就候選人名單中選任。本公司董事會選任7名董事(含3名獨立董事),任期自113年6月6日至116年6月5日。
董事基本資料
姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
錢文莉* | Saginaw Valley State University | 中菲行國際物流股份有限公司董事 |
中菲行國際物流集團董事長 中菲行國際物流集團合同物流董事總經理及經營委員會委員 Through Transport Mutual Insurance Association Ltd. 董事 |
龍翰興業股份有限公司 代表人: 施振昇* |
Stanford Business Leadership Certificate 中原大學 |
中菲行國際物流集團經營執委長及中菲行美國子公司總裁 中菲行國際物流集團東南亞區空運副總裁 |
中菲行國際物流集團執行長 |
瑞晟投資有限公司 代表人: 邱鈞榮* |
輔仁大學經濟系 |
中菲行國際物流集團東北亞區空運總裁 長榮海運、長榮航空及長榮空運倉儲協理 |
中菲行國際物流集團空運總裁及經營委員會委員 中菲行國際物流股份有限公司總經理 |
貿華投資股份有限公司代表人: 彭士孝* |
美國哥倫比亞大學企業管理系碩士 |
中國航運股份有限公司董事長 富望投資股份有限公司董事長 貿新投資股份有限公司董事長 貿華投資股份有限公司董事長 |
中國航運股份有限公司董事長 富望投資股份有限公司董事長 貿新投資股份有限公司董事長 貿華投資股份有限公司董事長 |
錢蔭範# | 東吳大學會計系 |
東鹼股份有限公司董事長 東鹼股份有限公司總經理 |
中菲行國際物流股份有限公司獨立董事 |
何志明# | 香港大學法律系碩士 | 香港/英國 律師 | 卓黃紀律師事務所顧問律師 |
竺家正# | Griffith University | 宇宙聯運企業有限公司執行董事 |
合昌國際物流有限公司負責人 合盛航空服務有限公司負責人 |
註:* 董事 / # 獨立董事
董事會成員落實多元化情形
本公司董事會由7位董事組成,包括4位非獨立董事及3位獨立董事,其中1名為女性。本公司董事會整體已具備:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力。
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- 多元化政策:為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員組 成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍、文化及族群等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)兩大面向。
- 具體管理目標: 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層,並對公司及股東負責, 其公司治理制度之各項作業與安排,均發揮確保董事會依照法令、公司章程 之規定或股東會決議行使職權之功能。
- 目前董事會成員落實多元化情形如下: 本公司現任董事會由7位董事組成,包括4位非獨立董事及3位獨立董事 (含女性董事1人)。本公司董事會整體已具備: 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業 知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力;董事會成員並具備產業 經驗及專業能力。
董事會委員會
本公司已於民國110年7月份起,設置審計委員會,由全體獨立董事組成,就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。
董事會出席率
本公司112年共召開6次會議,各董事平均出席率達100%。
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
董事長 | 錢堯懷 | 6 | 0 | 100% |
董事 | 龍翰興業(股)公司法人代表:楊維穎 | 6 | 0 | 100% |
董事 | 錢文莉 | 6 | 0 | 100% |
董事 | 莊斯威 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 錢蔭範 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 楊偉添 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 周國興 | 6 | 0 | 100% |
董事會績效評估執行結果
本公司已經董事會通過並訂定董事會績效評估辦法,110年已完成董事會成員自我評估自評、董事會績效評估自評、功能性委員會績效評估自評。
董事薪酬與永續績效連結性
董事均由董事會及持股達法定比例的股東提名,並經股東會選任;為促使董事績效與公司永續願景及短、中、長期策略目標相連結,評量其應有之核心能力、強化當責,並落實績效與薪酬連動、留任與吸引關鍵人才加入董事會,薪資報酬委員會依公司章程等相關規定,將永續經營策略目標彈性納入董事薪酬核予之指標考量項目,與其變動薪酬發揮實質的連動效應,達到雙贏。