董事會
董事會
依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，其中含獨立董事至少三人。董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。其任期三年，得連選連任。董事選舉辦法由董事會訂定後提請股東會同意。本公司增設稽核部，由董事長直接指揮之。
董事簡介
本公司於章程所定董事名額中，置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，因此董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東，得於本公司公告受理董事候選人提名期間內，以書面向公司提出候選人名單；股東於股東會就候選人名單中選任。本公司董事會選任7名董事（含3名獨立董事），任期自110年7月8日至113年7月7日
董事基本資料
董事會成員落實多元化情形
本公司董事會由7位董事組成，包括4位非獨立董事及3位獨立董事，其中1名為女性。本公司董事會整體已具備：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力。
- 多元化政策：為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員組 成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、文化及族群等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）兩大面向。
- 具體管理目標： 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責， 其公司治理制度之各項作業與安排，均發揮確保董事會依照法令、公司章程 之規定或股東會決議行使職權之功能。
- 目前董事會成員落實多元化情形如下： 本公司現任董事會由7位董事組成，包括4位非獨立董事及3位獨立董事 （含女性董事1人）。本公司董事會整體已具備： 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業 知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力；董事會成員並具備產業 經驗及專業能力。
董事會委員會
本公司已於民國110年7月份起，設置審計委員會，由全體獨立董事組成，就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。
董事會出席率
本公司112年共召開6次會議，各董事平均出席率達100%。
董事會績效評估執行結果
本公司已經董事會通過並訂定董事會績效評估辦法，110年已完成董事會成員自我評估自評、董事會績效評估自評、功能性委員會績效評估自評。
董事薪酬與永續績效連結性
董事均由董事會及持股達法定比例的股東提名，並經股東會選任；為促使董事績效與公司永續願景及短、中、長期策略目標相連結，評量其應有之核心能力、強化當責，並落實績效與薪酬連動、留任與吸引關鍵人才加入董事會，薪資報酬委員會依公司章程等相關規定，將永續經營策略目標彈性納入董事薪酬核予之指標考量項目，與其變動薪酬發揮實質的連動效應，達到雙贏。
Appendix
2024 Annual Shareholders’ Meeting Agenda
2024 Annual Shareholders’ Meeting Minutes
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