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董事會

依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,其中含獨立董事至少三人。董事採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。其任期三年,得連選連任。董事選舉辦法由董事會訂定後提請股東會同意。本公司增設稽核部,由董事長直接指揮之。

 

董事簡介

本公司於章程所定董事名額中,置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,因此董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東,得於本公司公告受理董事候選人提名期間內,以書面向公司提出候選人名單;股東於股東會就候選人名單中選任。本公司董事會選任7名董事(含3名獨立董事),任期自113年6月6日至116年6月5日。

 

董事基本資料

姓名 學歷 經歷 現職
錢文莉* Saginaw Valley State University 中菲行國際物流股份有限公司董事

中菲行國際物流集團董事長

中菲行國際物流集團合同物流董事總經理及經營委員會委員

Through Transport Mutual Insurance Association Ltd. 董事

龍翰興業股份有限公司 代表人:

施振昇*

Stanford Business Leadership Certificate

中原大學

中菲行國際物流集團經營執委長及中菲行美國子公司總裁

中菲行國際物流集團東南亞區空運副總裁

中菲行國際物流集團執行長

瑞晟投資有限公司 代表人:

邱鈞榮*

輔仁大學經濟系

中菲行國際物流集團東北亞區空運總裁

長榮海運、長榮航空及長榮空運倉儲協理

中菲行國際物流集團空運總裁及經營委員會委員

中菲行國際物流股份有限公司總經理

貿華投資股份有限公司代表人:

彭士孝*

美國哥倫比亞大學企業管理系碩士

中國航運股份有限公司董事長

富望投資股份有限公司董事長

貿新投資股份有限公司董事長

貿華投資股份有限公司董事長

中國航運股份有限公司董事長

富望投資股份有限公司董事長

貿新投資股份有限公司董事長

貿華投資股份有限公司董事長

錢蔭範# 東吳大學會計系

東鹼股份有限公司董事長

東鹼股份有限公司總經理

中菲行國際物流股份有限公司獨立董事
何志明# 香港大學法律系碩士 香港/英國 律師 卓黃紀律師事務所顧問律師
竺家正# Griffith University 宇宙聯運企業有限公司執行董事

合昌國際物流有限公司負責人

合盛航空服務有限公司負責人

註:* 董事 / # 獨立董事

 

董事會成員落實多元化情形

本公司董事會由7位董事組成,包括4位非獨立董事及3位獨立董事,其中1名為女性。本公司董事會整體已具備:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力。

    1. 多元化政策:為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員組 成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍、文化及族群等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)兩大面向。
    2. 具體管理目標: 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層,並對公司及股東負責, 其公司治理制度之各項作業與安排,均發揮確保董事會依照法令、公司章程 之規定或股東會決議行使職權之功能。
    3. 目前董事會成員落實多元化情形如下: 本公司現任董事會由7位董事組成,包括4位非獨立董事及3位獨立董事 (含女性董事1人)。本公司董事會整體已具備: 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業 知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力;董事會成員並具備產業 經驗及專業能力。

 

 

董事會委員會

本公司已於民國110年7月份起,設置審計委員會,由全體獨立董事組成,就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。

 

董事會出席率

本公司112年共召開6次會議,各董事平均出席率達100%。

職稱 姓名 實際出(列)席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】
董事長 錢堯懷 6 0 100%
董事 龍翰興業(股)公司法人代表:楊維穎 6 0 100%
董事 錢文莉 6 0 100%
董事 莊斯威 6 0 100%
獨立董事 錢蔭範 6 0 100%
獨立董事 楊偉添 6 0 100%
獨立董事 周國興 6 0 100%

 

 

董事會績效評估執行結果

本公司已經董事會通過並訂定董事會績效評估辦法,110年已完成董事會成員自我評估自評、董事會績效評估自評、功能性委員會績效評估自評。

董事會自我評鑑或同儕評鑑

董事會績效評估結果申報作業 

 

 

董事薪酬與永續績效連結性

董事均由董事會及持股達法定比例的股東提名,並經股東會選任;為促使董事績效與公司永續願景及短、中、長期策略目標相連結,評量其應有之核心能力、強化當責,並落實績效與薪酬連動、留任與吸引關鍵人才加入董事會,薪資報酬委員會依公司章程等相關規定,將永續經營策略目標彈性納入董事薪酬核予之指標考量項目,與其變動薪酬發揮實質的連動效應,達到雙贏。

 

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